Defensa penal técnica para contadores y profesionales de ciencias económicas en San Martín
LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DE CONTADORES Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN PENAL CUANDO LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE, LAS ESTRUCTURAS FISCALES O LOS MOVIMIENTOS PATRIMONIALES SON ANALIZADOS DENTRO DE UNA CAUSA JUDICIAL.
EN ESTOS ESCENARIOS SE EXAMINA EL ROL PROFESIONAL EN LA CONFECCIÓN Y FIRMA DE BALANCES, CERTIFICACIONES CONTABLES, DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA, ORGANIZACIÓN SOCIETARIA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS EMPRESARIALES. UNA INVESTIGACIÓN PENAL PUEDE COMPROMETER LA SITUACIÓN PROCESAL DEL PROFESIONAL, SU MATRÍCULA, SU REPUTACIÓN Y SU EXPOSICIÓN PATRIMONIAL, Y TAMBIÉN IMPACTAR EN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y EN LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES O DIRECTIVOS.
POR ESO RESULTA CLAVE ANALIZAR DESDE EL INICIO LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA PARA DELIMITAR CON PRECISIÓN EL ALCANCE REAL DE LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA.
SI RECIBISTE UNA INTIMACIÓN DE AFIP O UNA DENUNCIA PENAL
CUANDO UN CONTADOR O UNA EMPRESA TOMA CONOCIMIENTO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL VINCULADA CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE, ESTRUCTURAS FISCALES O MOVIMIENTOS PATRIMONIALES, RESULTA IMPORTANTE EVALUAR LA SITUACIÓN ANTES DE REALIZAR PRESENTACIONES O BRINDAR EXPLICACIONES DENTRO DEL PROCESO.
UNA REVISIÓN TEMPRANA PERMITE:
ACTUAR CON CRITERIO TÉCNICO DESDE EL COMIENZO PUEDE SER DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL ECONÓMICA.
Cómo se tramita una causa penal en el Departamento Judicial de General San Martín
Las causas penales de General San Martín, Tres de Febrero, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas tramitan en el Departamento Judicial de General San Martín. La investigación está a cargo de las Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) del Ministerio Público, con control de los Juzgados de Garantías, y el juicio se realiza ante los Juzgados Correccionales o los Tribunales en lo Criminal, según la pena prevista para el delito que se investiga.
En las causas económicas, la clave es delimitar hasta dónde llega la responsabilidad del profesional y dónde empieza la de quien decidió. Los papeles de trabajo, las firmas y las instrucciones recibidas son el centro de la defensa.
El estudio atiende desde Lex Tower, Av. Corrientes 1464, CABA, e interviene en causas de General San Martín. La primera consulta puede hacerse por WhatsApp o videollamada, sin necesidad de viajar: lo urgente es analizar la causa, no el traslado.
El seguimiento de la investigación se hace de forma digital sobre los sistemas del Ministerio Público bonaerense y de las notificaciones electrónicas, así que cada movimiento de la causa se detecta apenas se carga.
REVISAMOS LA DENUNCIA, EL ROL PROFESIONAL O EMPRESARIAL ATRIBUIDO Y LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE INVOLUCRADA PARA IDENTIFICAR EL RIESGO PENAL Y EL EJE TÉCNICO DE LA CAUSA.
DEFINIMOS QUÉ DOCUMENTACIÓN PRESERVAR, CÓMO RECONSTRUIR LA TRAZABILIDAD DEL TRABAJO PROFESIONAL O DE LA OPERATORIA EMPRESARIAL Y DE QUÉ MANERA ESTRUCTURAR LA DEFENSA.
ACTUAMOS EN PRESENTACIONES, AUDIENCIAS Y ANÁLISIS DE PRUEBA DOCUMENTAL O PERICIAL PARA SOSTENER UNA DEFENSA PENAL TÉCNICAMENTE FUNDADA.
LA ESTRATEGIA SE ORIENTA A PROTEGER LA MATRÍCULA PROFESIONAL, LA REPUTACIÓN Y LA POSICIÓN PATRIMONIAL DEL PROFESIONAL O DE LA EMPRESA MIENTRAS AVANZA LA INVESTIGACIÓN PENAL.
LA DEFENSA NO PUEDE LIMITARSE A NEGAR LA IMPUTACIÓN. ES NECESARIO RECONSTRUIR EL TRABAJO PROFESIONAL, ANALIZAR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE EN SU CONTEXTO Y ANTICIPAR CÓMO SERÁ INTERPRETADA DENTRO DE LA CAUSA.
INVESTIGACIONES PENALES VINCULADAS CON LA ACTIVIDAD CONTABLE, FISCAL Y SOCIETARIA.
INTERVENCIÓN PENAL TÉCNICA EN CAUSAS DONDE SE ANALIZA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL CONTADOR O LA RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA EMPRESA EN RELACIÓN CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE, ESTRUCTURAS FISCALES, OPERACIONES PATRIMONIALES O FUNCIONAMIENTO SOCIETARIO BAJO REVISIÓN JUDICIAL.
DEFENSA PENAL EN CAUSAS DONDE SE INVESTIGA LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL EN MANIOBRAS DE EVASIÓN FISCAL, OMISIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O ESTRUCTURACIÓN IRREGULAR DE CARGAS IMPOSITIVAS.
CONSULTAR POR WHATSAPPINTERVENCIÓN JURÍDICA CUANDO UNA INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN O PROCEDIMIENTO DE AFIP DERIVA EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL VINCULADA CON DOCUMENTACIÓN CONTABLE O TRIBUTARIA.
CONSULTAR POR WHATSAPPCAUSAS DONDE SE CUESTIONA LA CONFECCIÓN, FIRMA O VALIDACIÓN DE BALANCES, ESTADOS CONTABLES O CERTIFICACIONES PROFESIONALES DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL.
CONSULTAR POR WHATSAPPINVESTIGACIONES PENALES DONDE SE ANALIZA LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL EN MOVIMIENTOS PATRIMONIALES, OPERACIONES FINANCIERAS O ESTRUCTURAS SOCIETARIAS BAJO SOSPECHA DE LAVADO DE ACTIVOS.
CONSULTAR POR WHATSAPPCAUSAS DONDE SE CUESTIONA LA AUTENTICIDAD DE COMPROBANTES, LA TRAZABILIDAD DOCUMENTAL Y LA CONSISTENCIA TÉCNICA DEL RESPALDO CONTABLE DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN PENAL.
CONSULTAR POR WHATSAPPDEFENSA EN INVESTIGACIONES DONDE SE ANALIZA LA RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES, ADMINISTRADORES O PROFESIONALES INTERVINIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA O SOCIEDAD.
CONSULTAR POR WHATSAPPPodés escribirnos por WhatsApp, enviar tu consulta por email o coordinar una reunión en Lex Tower, CABA.
